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自從比特幣問世，虛擬貨幣開始走進大眾視野，逐步成為投資市場的新貴。

但在實踐中，不乏有各種以虛擬貨幣投資為名，行非法集資或網(wǎng)絡傳銷之實的案例。

為厘清此類犯罪的套路，鏈得得App編輯從近期開始監(jiān)控、預警并編撰傳銷幣清單。

澎湃曾于2018年5月底公布了一項法院調查稱已有337名傳銷頭目被判刑，并欺騙數(shù)千萬投資者至少100億余元人民幣，其中超半數(shù)被傳銷頭目用于個人消費揮霍一空。

為更完整地揭示傳銷幣的騙局圖譜，鏈得得App研究團隊不僅將上述媒體披露的法院已調查入案部分傳銷幣進行監(jiān)控，還通過詳細規(guī)則和標準建立，監(jiān)控、搜集并整理了2018年上半年曝光的上百種傳銷幣發(fā)生詳情始末，包括虛擬貨幣傳銷案例的發(fā)生時間、傳銷方式、涉及金額或人數(shù)等，涵蓋禹澳幣、大唐幣、亞歐幣、珍寶幣、雷達幣、CNC九星、V寶、BBT、華強幣、CB虛構貨幣、盛樂虛擬幣、摩根幣、貝塔幣、世通元、GSM、20世紀?？怂?、YTC、萬福幣、易幣、龍幣、中天幣、DGC共享幣、海納幣、赫爾幣 黑石幣、開普幣、開元幣、可汗幣、BGB、麥格幣、ITB、ROC、SMI、MMM等總計100個名稱各異的“虛擬貨幣”。

基本套路小結這100起案例的犯罪套路如出一轍，其本質都是“先吃后”，“后補吃”，且層層傳遞的龐氏騙局模式，“擊鼓傳花”的傳銷游戲，鏈得得App研究團隊提煉的基本規(guī)律如下：1、傳銷頭目在國內或國外注冊成立空殼公司并設立網(wǎng)站，通常巧立慈善、理財、游戲、醫(yī)療研究等明目，以建立大眾初步信任。

2、通過微信、QQ群、講座等形式大力度宣傳某種“虛擬貨幣”的價值，有些甚至配以專門的公關進行網(wǎng)絡洗白以打消會員疑慮。

3、以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，吸引眾多人的參與，經(jīng)營模式通常為“交入門費”、“拉人頭”、“組成層級團隊計酬”這三點，不斷吸納會員會費達到斂財目的，具體形式為：1）交納或變相交納入門費，即交錢加入后才可獲得計提報酬或者發(fā)展下線的“資格”；2）直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級；3）上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計提報酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計提報酬或者返利。

4、最終往往因無下線加入該項目，該項目會員因不能將數(shù)字代幣兌換成現(xiàn)金，資金鏈斷裂而案發(fā)。

從2009年最早的“HGC”虛擬貨幣傳銷案，到近來被查獲的“易物幣”、“藏寶網(wǎng)業(yè)績幣”傳銷團伙，此類刑事案件數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢。

因互聯(lián)網(wǎng)傳播的跨地域性，導致調查取證困難重重，各地工商部門只能就本轄區(qū)的傳銷活動進行監(jiān)督，對全國性的傳銷無法從源頭上切斷，讓部分傳銷團隊有可乘之機，甚至多次作案。

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